Gobierno

Modelo de buen gobierno

 

GRI 103-1, 103-2, 103-3
Los pilares que sustentan el modelo de gobierno de Ecoembes son la gestión ética y una visión a largo plazo que tiene en cuenta las expectativas de todos los grupos de interés, creando valor compartido, no solo para los accionistas, sino también para el conjunto de actores que forman parte del ecosistema de la circularidad de los envases y, en última instancia, para la sociedad.

Para llevar a cabo este modelo, en Ecoembes hay un firme compromiso con los más altos estándares en cuanto a buen gobierno se refiere, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos establecidos por la ley, pero incluyendo además un enfoque de integridad guiado por un liderazgo ético de los miembros de su Consejo. Este mismo liderazgo ético es el que guía la toma de decisiones con base en los principios y valores de la organización, actuando siempre de manera honesta y responsable.

 

2021 ha sido un año para destacar en materia de Gobierno Corporativo porque se ha hecho una revisión profunda y exhaustiva del modelo de gobernanza, revisión que se enmarca en el Plan Estratégico Ecoembes 2021-2023. En todo este proceso ha sido fundamental la escucha activa, tanto a consejeros como a accionistas y expertos en la materia. Esta revisión de la gobernanza se ha enfocado en dos objetivos fundamentales. Por un lado, un mayor alineamiento con las prácticas recomendadas por la CNMV. Por otro lado, desarrollar nuevas estructuras de gobernanza que contribuyan a hacer frente a los retos y desafíos del reciclaje y la circularidad.

 

La propuesta de nuevo modelo de gobierno fue aprobada por el Consejo de Administración de Ecoembes el 10 de enero de 2022 y elevada a Junta General de Accionistas el 21 de abril de 2022.

 

Manual de modelo de gobierno corporativo

Órganos de gobierno de Ecoembes

GRI 102-5, 102-18, 102-22, 102-23, 102 -24 y 102-28

 

 

Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo accionariado está compuesto por los distintos agentes de la cadena de valor del envase (fabricantes, envasadores y distribuidores) que responden de forma colectiva a las obligaciones derivadas de la normativa vigente relativa a residuos de envases domésticos.

 

Los órganos de gobierno de Ecoembes lo forman el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas. Además de cumplir con los requerimientos dictados por los estatutos y la legislación vigente, ambos han integrado las mejores prácticas en términos de buen gobierno, así como adoptado el Código Unificado de Buen Gobierno para sociedades cotizadas promulgados por la CNMV.

 

2021 ha sido el primer año donde se ha puesto en práctica el nuevo Plan Estratégico 2021-2023, con importantes avances en su implementación. Se han reforzado todas las áreas del plan, en especial una intensificación de las actividades de control y seguimiento de las diferentes actividades del negocio, así como una mayor atención a las necesidades y respuestas de los grupos de interés.

Accionariado y Junta General de Accionistas

 

El accionariado de Ecoembes está formado por organizaciones y empresas vinculadas a la fabricación de envases y embalajes, el envasado de productos y su distribución comercial. A su vez, estos grupos están representados en la Junta General de Accionistas de la organización.

 

La Junta General de Accionistas de Ecoembes se reunió el 16 de junio de 2021 con el objetivo de aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2020. Además, se aprobaron los cargos que tanto la Comisión de Nombramientos como el Consejo de Administración propusieron, acordando la renovación de la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditores de cuentas durante el ejercicio 2021.

 

El Accionariado de Ecoembes se reparte de la siguiente manera:

60%

Envasadores

Luis Calvo Sanz, S.A.

 

Grupo Lactalis Iberia S.A.

 

Compañía de Bebidas Pepsico S.L.

Participación Ecológica, S.A.

Adam Foods S.L.

 

Adelma

Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines

 

Agfae
Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España

 

Aneabe
Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebidas Envasadas

 

Anfabra
Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes

 

NIE
Asociación Nacional de Industrias de Elaboración de Productos del Mar

 

Anierac
Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles

 

Bimbo, S.A.

 

Calidad Pascual, S.A.

 

Campofrío Food Group, S.A.

 

Codorniu, S.A.

 

Colgate Palmolive España, S.A.

 

Conxemar

 

Danone, S.A.

 

Fiab
Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas

 

Freixenet, S.A

 

Gb Foods Gallina Blanca

 

Henkel Ibérica, S.A.

 

Idilia Foods S.L.

 

Jacobs Douwe Egberts Es, S.L.U.

 

Johnson’s Wax Española, S.L.

 

L’oreal España, S.A.

 

Mondelez España Commercial, S.L.

 

Nestlé España, S.A.

 

Nueva Pescanova S.L.

 

Procter&Gamble España, S.A.

 

Promarca
Asociación Española de Empresas de Productos de Marca

 

Reckitt Benckiser España, S.L.

 

Refrescos Envasados, S.A.

 

Stanpa
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética

 

Unilever España, S.A.

 

Grupo Alimentario Argal, S.L.

20%

Materias primas

Anep
Asociación Nacional del Envase de PET

 

Recipap España, S.L.

 

Fedemco
Federación Española del Envase de Madera

 

Tetra Pak Hispania, S.A.

 

Cicloplast, S.A.

 

Ecoacero
Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata

 

Arpal, S.A.
Asociación para el Reciclado de Aluminio

20%

Comercio y distribución

Alcampo, S.A.

 

Anged
Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución

 

CC Carrefour, S.A.

 

Cecosa Institucional, S.L.

 

Dia, S.A.

 

El Corte Inglés, S.A.

 

Euromadi Ibérica, S.A.

 

Ifa Retail S.A.

 

Mercadona, S.A.

Consejo de Administración de la entidad

GRI 102-4

 

 

Las principales decisiones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021 fueron las siguientes:

  • Formulación de Cuentas Anuales 2020, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2020, aprobación del Presupuesto 2022 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2022.
  • Aprobación de la revisión de la metodología de cálculo de tarifas.
  • Actualización y plan de acción en aspectos regulatorios, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, MITECORD, agentes sociales, etc.
  • Aprobación del mapa de riesgos de la sociedad y seguimiento de este.
  • Aprobación de las propuestas de la Comisión de Auditoría acerca de la ética y prevención de delitos.
  • Seguimiento de la implantación del nuevo Plan Estratégico 2021-2023.
  • Seguimiento del Plan de Continuidad de la organización y medidas COVID, y de las medidas adaptativas en cuestión de relaciones institucionales y actividad operativas y proyectos LIBERA, Naturaliza y RECICLOS, entre otras medidas.
  • Especial atención al seguimiento del proyecto RECICLOS y otras iniciativas estratégicas como Convenio Digital y las líneas de innovación SmartWaste y PackCD.
  • Validación de las propuestas de nombramientos de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones (ver decisiones de dichas comisiones).
Xavier-Orriols

Presidente

D. Xavier Orriols Arumi

IDILIA FOODS S.L.

Javier-Solans

Vicepresidente

D. Javier Solans Senen

Presidente de la Comisión de Auditoría

jaime-rodriguez

Vicepresidente

D. Jaime Rodríguez Bertiz

Presidente y Consejero Delegado
de EUROMADI IBÉRICA S.A.

Ignacio-Larracoechea-Jausoro

Secretario

D. Ignacio Larracoechea Jausoro

Presidente de PROMARCA

Pedro-Poveda

Vicesecretario

D. Pedro Poveda Gómez

Socio en Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Consejeros

D. Jorge Villavecchia
Director General de S.A. DAMM

 

D. Tomás Pascual Gómez-Cuétara
Consejero de FIAB

 

D. Mané Calvo García-Benavides
Consejero Delegado de LUIS CALVO SANZ S.A.

 

D. Javier López Zafra
Director de Relaciones Externas e Institucionales de L’OREAL España S.A.

 

D. Jerome du Chaffaut
Director general de UNILEVER ESPAÑA S.A.

 

D. Juan Ignacio de Elizalde
Director General de REFRESCOS ENVASADOS S.A.

 

D. Narcís Roura Agustí
Director General PepsiCo -Suroeste de Europa

 

D. Antonio Balairón Ruíz
Director General de ANEP.

 

D. Marcelo Miranda Renau
Presidente de CICLOPLAST.

 

D. Guillermo Vallés Albar
Presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.

 

D. Pedro Alonso Villoslada
Director General de Hipermercados ALCAMPO.

 

Dña. Margarita Muñoz Calvente
Directora General de Economía Circular de MERCADONA S.A

 

D. Óscar Martín Riva
Consejero Delegado de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.

Comisión de Auditoría

GRI 207-1, 102-30

 

 

Durante el ejercicio 2021, los asuntos principales de los que se ocupó la Comisión de Auditoría fueron los siguientes:

  • Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2020 y validación para su propuesta de formulación al Consejo, actualización del Mapa de Riesgos, revisión de los resultados de los trabajos de 2020 del Plan de Aseguramiento 2018-2020 y cierre de este.
  • Revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).
  • Seguimiento del Plan Ciberseguridad 2019-2021.
  • Estudio de la evolución patrimonial de la organización.
  • Análisis impacto tarifas, vías financiación interna y externa, revisión del informe anual de Gestión de Tesorería y revisión del informe anual de Política Fiscal.
  • Aprobación de una reducción del incremento de las tarifas Punto Verde para 2021 debido al incremento significativo de los precios de colocación de los materiales.
  • Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética en 2020, así como aprobación del plan de acción para 2021.
  • Seguimiento de los proyectos asociados a mitigación de riesgos y mejora de la predicción y análisis de escenarios y su efecto sobre las tarifas: Proyecto de segregación de funciones y Contabilidad analítica.
  • Aprobación de la publicación de información no financiera conforme a mejores prácticas de reporte.
  • Aprobación del desarrollo de un Plan Estratégico de Fraude para 2022.
Javier-Solans

Presidente

D. Javier Solans Senen

Presidente de la Comisión de Auditoría

Guillermo-Valles-Albar

Secretario

D. Guillermo Vallés Albar

Presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.

Consejeros

D. Mané Calvo García-Benavides
Consejero Delegado del GRUPO CALVO.

 

D. Óscar Martín Riva
Consejero Delegado de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.

 

Dña. Isabel Agúndez Reigosa
Directora Económico-Financiera de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. (Asistente sin voto).

 

D. Pedro Alonso Villoslada
Director General de HIPERMERCADOS ALCAMPO S.A.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

 

Durante 2021, esta comisión se ocupó de los siguientes asuntos:

 

  • Cierre de objetivos 2020 y aprobación de salarios 2021.
  • Definición objetivos Compañía 2021.
  • Evaluación anual de Consejeros.
  • Propuesta al Consejo de renovación de consejeros para su aprobación.
  • Seguimiento del proyecto de cultura corporativa y análisis de funciones del Plan Estratégico 2021-2023.
  • Aprobación y seguimiento del Plan de contingencia de negocio y de implantación de medidas durante la crisis de la COVID-19.
jaime-rodriguez

Presidente

D. Jaime Rodríguez Bertiz

Presidente y Consejero Delegado de EUROMADI IBÉRICA S.A.

Teresa-Gallastegui

Secretaria (sin voto)

Dña. Teresa Gallastegui Astrain

Directora de Personas y Organización de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.

Consejeros

D. Xavier Orriols Arumi
Consejero de IDILIA FOODS S.L.

 

D. Jerome du Chaffaut
Director General de Unilever España S.A

 

D. Antonio Balairón Ruiz
Director General de ANEP.

 

D. Óscar Martín Riva
Director general de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.

Comisiones Estratégicas de Materiales

De cada material que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera), se crea una Comisión Estratégica formada por diferentes representantes de entre los grupos de accionistas, en la misma proporción que el accionariado. La función principal de estas comisiones es proponer al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. En el año 2021, las diferentes comisiones trataron principalmente la validación del coste unitario de cada material correspondiente al año 2020, además de las previsiones financieras de la entidad.

Acero

Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)

 

D. Arturo Díez
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

 

Dña. Lucía Jiménez
STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)

 

Dña. Cristina Rodriguez Domingo
CECOSA INSTITUCIONAL, S.L.

 

D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza y Mantenimiento)

 

D. Sergio Fueyo
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)

 

Dña. Marta Font
REFRESCOS ENVASADOS, S.A. (COCA COLA)

 

D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLE ESPAÑA, S.A.

 

D. David Llamas Carvajal
LUIS CALVO SANZ, S.A.

 

D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.

 

D. Jacobo Olalla Marañón
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

 

Dña. Yolanda Sanz
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)

 

Dña. Emilia Berenguer
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)

 

Dña. Catherine Jung
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)

 

Dña. Trinidad Dávila
DÍA RETAIL ESPAÑA, S.A.U.

Aluminio

D. Jesús Hernando
L´OREAL ESPAÑA, S.A.

 

D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)

 

D. Jacobo Olalla Marañón
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

 

D. José M. Benavente
ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de de Aluminio)

 

D. Juan Ramón Meléndez Agudín
ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de de Aluminio)

 

D. Ricardo Fernández Casal
CC CARREFOUR, S.A.

 

Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)

 

Dña. Cristina Rodríguez Domingo
CECOSA INSTITUCIONAL, S.L. (EROSKI)

 

D. Ignacio Calvo Martín
REFRESCOS ENVASADOS, S.A.

 

Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.

Cartón bebidas

D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.

 

D. Javier Valle Pello
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

 

D. Luis Calabozo
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

 

D. Víctor Marcos
TETRA PAK HISPANIA, S.A.

 

D. Francisco Núñez
EL CORTE INGLÉS

Madera

D. Alberto Palmí Alcober
FEDEMCO (Federación Española del Envase de Madera)

 

Dña. Gloria Martí de la Llave
FREIXENET

 

Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.

 

Dña. Paloma Sánchez
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

 

Dña. Idoia Marquiegui Estévez
ANGED

Papel cartón

D. Ignacio Carro
RECIPAP ESPAÑA S.L.

 

D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.

 

D. Guillermo Vallés Albar
RECIPAP ESPAÑA S.L.

 

D. Jaime Torresano García
EL CORTE INGLÉS, S.A.

 

D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.

 

D. Manuel Domínguez Domínguez
RECIPAP ESPAÑA S.L.

 

D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

 

D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

 

Dña. Ana Belén Cuevas
MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L.

 

Dña. Jesús Hernando
L´OREAL ESPAÑA, S.A.

 

Dña. Idoia Marquiegui Estévez
ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)

 

D. Rui Rolo
DANONE, S.A.

 

Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.

 

Dña. Nuria Manils
IDILIA FOODS, S.L.

 

Dña. Paloma Sánchez
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas).

PET

D. Antonio de Molina Rodríguez
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)

 

D. Antonio Balairón Ruiz
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)

 

D. Borja Lafuente Sanz
DANONE, S.A.

 

D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.

 

D. Josué Haro
ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebida Envasadas)

 

Dña. Pilar Espina
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)

 

D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.

 

D. José Parra Guarner
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)

 

D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

 

D. Ignacio Calvo
REFRESCOS ENVASADOS, S.A.

 

D. Antonio Romero
MERCADONA, S.A.

 

D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

 

D. Primitivo Fernández Andrés
ANIERAC (Asoc. Nacional de Industriales Envasados y Refinadores de Aceites Comestibles)

 

D. Riccardo Cianfanelli
ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebida Envasadas)

 

Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)

 

Dña. Ana Fernández Lavandero
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)

 

Dña. Paloma Tremiño
COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO, S.L.

 

Dña. Mercedes Hotal Ramos
CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.

 

Dña. Trinidad Dávila
DÍA, S.A.

 

Dña. Yolanda Fernández Jiménez
ALCAMPO, S.A.

Plástico

D. Marcelo Miranda Renau
CICLOPLAST, S.A.

 

D. Jesús Hernando
L´OREAL ESPAÑA, S.A.

 

D. Gonzalo Sánchez Perez
CICLOPLAST, S.A.

 

D. Francisco Núñez García
EL CORTE INGLÉS, S.A.

 

D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

 

D. Miguel Herrero
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)

 

D. Ricardo Fernández Casal
CC CARREFOUR, S.A.

 

D. Xavier Closa
HENKEL IBÉRICA, S.A.

 

Dña. Cristina Cantón Herández
IDILIA FOODS, S.L.

 

D. Borja Lafuente Sanz
DANONE, S.A.

 

Dña. Isabel Goyena García-Tuñón
CICLOPLAST, S.A.

 

Dña. María Pérez Sainz
NUEVA PESCANOVA, S.L.

 

Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.

 

Dña. Susana Batrés
BIMBO, S.A.

 

Dña. Yolanda Fernández Jiménez
ALCAMPO, S.A.

 

Dña. Marta Puyuelo
COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO S.L.

 

D. Guillermo Gonzalo
RECKITT BENCKISER

 

Dña. Albane Jeannez
GRUPO LACTALIS IBERIA Y LACTALIS NESTLÉ PLRI, S.A.

 

D. Antonio Romero
MERCADONA S.A.

Comité de Dirección

El Comité de Dirección es presidido por el Consejero, responsable de ejecutar las decisiones de los órganos de gobierno. Está formado por los siguientes miembros:

Oscar-Martin

D. Óscar Martín

Director General

Dorleta-Vicente

Dña. Dorleta Vicente

Directora de Asesoría Jurídica

Nieves-Rey

Dña. Nieves Rey

Directora de Comunicación Corporativa y Marketing

Silvia-Ayerbe

Dña. Silvia Ayerbe

Análisis Estratégico de Negocio

Isabel-Agundez

Dña. Isabel Agúndez

Directora Financiera

Rosa-Trigo

Dña. Rosa Trigo

Directora Técnica y de Innovación

Manuel-de-Arcocha

D. Manuel de Arcocha

Director de Tecnología

Begona-de-Benito

Dña. Begoña de Benito

Directora de Relaciones Externas y RSC

Teresa-Gallastegui

Dña. Teresa Gallastegui

Directora de Personas y Organización

Angel-Hervella

D. Ángel Hervella

Director de Gestión Autonómica y Local

A partir del año 2022, Ecoembes cuenta con una nueva estructura de gobernanza, más completa y robusta, que tiene como objetivo hacer frente a los nuevos retos y desafíos actuales y futuros desde la máxima representatividad de compañías y asociaciones empresariales, complementada con voces expertas y representantes de colectivos relevantes de la sociedad civil.

Consejo Asesor del Plan Estratégico de Ecoembes (CAPE)

Se trata de un órgano consultivo y de asesoramiento estratégico para servir de asesor en cuestiones relevantes y de posicionamiento estratégico para Ecoembes, así como evaluar la consecución de los objetivos fundamentales de la compañía. Además, revisará el cumplimiento del Plan Estratégico de Ecoembes y su alineamiento con los diferentes grupos de interés y en cuanto al contexto normativo, social, económico y empresarial.

 

Más información sobre el CAPE en el Portal de transparencia de Ecoembes.

Comisiones Asesoras del Consejo

Las Comisiones Asesoras tienen el objetivo fundamental de reforzar el proceso de escucha activa y la transparencia mediante las diferentes asociaciones sectoriales, a través de diferentes formatos como foros, espacios de diálogo, debate, y así contribuir a una mejor toma de decisiones por parte del Consejo de Administración.

 

Más información sobre las Comisiones Asesoras del Consejo en el Portal de transparencia de Ecoembes.

 

En Ecoembes hay 5 Comisiones Asesoras.

Grupos de trabajo

Por el grado de complejidad y de especificidad de la actividad de Ecoembes, se despliegan distintos grupos de trabajo donde se comparte y analiza aspectos relevantes de forma actualizada, de interés para Ecoembes y las empresas y las asociaciones.

 

Más información sobre los Grupos de Trabajo en el Portal de transparencia de Ecoembes.