Gobierno

Para llevar a cabo este modelo, en Ecoembes hay un firme compromiso con los más altos estándares en cuanto a buen gobierno se refiere, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos establecidos por la ley, pero incluyendo además un enfoque de integridad guiado por un liderazgo ético de los miembros de su Consejo. Este mismo liderazgo ético es el que guía la toma de decisiones con base en los principios y valores de la organización, actuando siempre de manera honesta y responsable.

2021 ha sido un año para destacar en materia de Gobierno Corporativo porque se ha hecho una revisión profunda y exhaustiva del modelo de gobernanza, revisión que se enmarca en el Plan Estratégico Ecoembes 2021-2023. En todo este proceso ha sido fundamental la escucha activa, tanto a consejeros como a accionistas y expertos en la materia. Esta revisión de la gobernanza se ha enfocado en dos objetivos fundamentales. Por un lado, un mayor alineamiento con las prácticas recomendadas por la CNMV. Por otro lado, desarrollar nuevas estructuras de gobernanza que contribuyan a hacer frente a los retos y desafíos del reciclaje y la circularidad.

La propuesta de nuevo modelo de gobierno fue aprobada por el Consejo de Administración de Ecoembes el 10 de enero de 2022 y elevada a Junta General de Accionistas el 21 de abril de 2022.

Manual de modelo de gobierno corporativo

Órganos de gobierno de Ecoembes

GRI 102-5, 102-18, 102-22, 102-23, 102 -24 y 102-28

Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo accionariado está compuesto por los distintos agentes de la cadena de valor del envase (fabricantes, envasadores y distribuidores) que responden de forma colectiva a las obligaciones derivadas de la normativa vigente relativa a residuos de envases domésticos.

Los órganos de gobierno de Ecoembes lo forman el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas. Además de cumplir con los requerimientos dictados por los estatutos y la legislación vigente, ambos han integrado las mejores prácticas en términos de buen gobierno, así como adoptado el Código Unificado de Buen Gobierno para sociedades cotizadas promulgados por la CNMV.

2021 ha sido el primer año donde se ha puesto en práctica el nuevo Plan Estratégico 2021-2023, con importantes avances en su implementación. Se han reforzado todas las áreas del plan, en especial una intensificación de las actividades de control y seguimiento de las diferentes actividades del negocio, así como una mayor atención a las necesidades y respuestas de los grupos de interés.

Accionariado y Junta General de Accionistas

El accionariado de Ecoembes está formado por organizaciones y empresas vinculadas a la fabricación de envases y embalajes, el envasado de productos y su distribución comercial. A su vez, estos grupos están representados en la Junta General de Accionistas de la organización.

La Junta General de Accionistas de Ecoembes se reunió el 16 de junio de 2021 con el objetivo de aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2020. Además, se aprobaron los cargos que tanto la Comisión de Nombramientos como el Consejo de Administración propusieron, acordando la renovación de la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditores de cuentas durante el ejercicio 2021.

El Accionariado de Ecoembes se reparte de la siguiente manera:

Consejo de Administración de la entidad

GRI 102-4

Las principales decisiones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021 fueron las siguientes:

• Formulación de Cuentas Anuales 2020, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2020, aprobación del Presupuesto 2022 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2022.
• Aprobación de la revisión de la metodología de cálculo de tarifas.
• Actualización y plan de acción en aspectos regulatorios, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, MITECORD, agentes sociales, etc.
• Aprobación del mapa de riesgos de la sociedad y seguimiento de este.
• Aprobación de las propuestas de la Comisión de Auditoría acerca de la ética y prevención de delitos.
• Seguimiento de la implantación del nuevo Plan Estratégico 2021-2023.
• Seguimiento del Plan de Continuidad de la organización y medidas COVID, y de las medidas adaptativas en cuestión de relaciones institucionales y actividad operativas y proyectos LIBERA, Naturaliza y RECICLOS, entre otras medidas.
• Especial atención al seguimiento del proyecto RECICLOS y otras iniciativas estratégicas como Convenio Digital y las líneas de innovación SmartWaste y PackCD.
• Validación de las propuestas de nombramientos de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones (ver decisiones de dichas comisiones).

Comisión de Auditoría

GRI 207-1, 102-30

Durante el ejercicio 2021, los asuntos principales de los que se ocupó la Comisión de Auditoría fueron los siguientes:

• Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2020 y validación para su propuesta de formulación al Consejo, actualización del Mapa de Riesgos, revisión de los resultados de los trabajos de 2020 del Plan de Aseguramiento 2018-2020 y cierre de este.
• Revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).
• Seguimiento del Plan Ciberseguridad 2019-2021.
• Estudio de la evolución patrimonial de la organización.
• Análisis impacto tarifas, vías financiación interna y externa, revisión del informe anual de Gestión de Tesorería y revisión del informe anual de Política Fiscal.
• Aprobación de una reducción del incremento de las tarifas Punto Verde para 2021 debido al incremento significativo de los precios de colocación de los materiales.
• Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética en 2020, así como aprobación del plan de acción para 2021.
• Seguimiento de los proyectos asociados a mitigación de riesgos y mejora de la predicción y análisis de escenarios y su efecto sobre las tarifas: Proyecto de segregación de funciones y Contabilidad analítica.
• Aprobación de la publicación de información no financiera conforme a mejores prácticas de reporte.
• Aprobación del desarrollo de un Plan Estratégico de Fraude para 2022.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Durante 2021, esta comisión se ocupó de los siguientes asuntos:

• Cierre de objetivos 2020 y aprobación de salarios 2021.
• Definición objetivos Compañía 2021.
• Evaluación anual de Consejeros.
• Propuesta al Consejo de renovación de consejeros para su aprobación.
• Seguimiento del proyecto de cultura corporativa y análisis de funciones del Plan Estratégico 2021-2023.
• Aprobación y seguimiento del Plan de contingencia de negocio y de implantación de medidas durante la crisis de la COVID-19.

Comisiones Estratégicas de Materiales

De cada material que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera), se crea una Comisión Estratégica formada por diferentes representantes de entre los grupos de accionistas, en la misma proporción que el accionariado. La función principal de estas comisiones es proponer al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. En el año 2021, las diferentes comisiones trataron principalmente la validación del coste unitario de cada material correspondiente al año 2020, además de las previsiones financieras de la entidad.

Comité de Dirección

El Comité de Dirección es presidido por el Consejero, responsable de ejecutar las decisiones de los órganos de gobierno. Está formado por los siguientes miembros:

Comisiones Asesoras del Consejo

Las Comisiones Asesoras tienen el objetivo fundamental de reforzar el proceso de escucha activa y la transparencia mediante las diferentes asociaciones sectoriales, a través de diferentes formatos como foros, espacios de diálogo, debate, y así contribuir a una mejor toma de decisiones por parte del Consejo de Administración.

Más información sobre las Comisiones Asesoras del Consejo en el Portal de transparencia de Ecoembes.

En Ecoembes hay 5 Comisiones Asesoras.

Grupos de trabajo

Por el grado de complejidad y de especificidad de la actividad de Ecoembes, se despliegan distintos grupos de trabajo donde se comparte y analiza aspectos relevantes de forma actualizada, de interés para Ecoembes y las empresas y las asociaciones.

Más información sobre los Grupos de Trabajo en el Portal de transparencia de Ecoembes.