El Consejo de Administración y la Junta de Accionistas conforman los órganos de gobierno de Ecoembes. Ambos, además de cumplir con los requerimientos atribuidos por los estatutos y la legislación vigente, han adoptado las mejores prácticas del mercado, tomando como referencia los estándares más altos y el Código Unificado de Buen Gobierno para sociedades cotizadas de la CNMV.

Durante 2020, debido a la situación provocada por la pandemia, el cierre del Plan Estratégico 2016-2020, la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2021-2023 y el desarrollo de proyectos clave para la organización y sus grupos de interés, se ha intensificado la actividad, dedicación y seguimiento por parte de los órganos de gobierno.

El accionariado de Ecoembes está formado por organizaciones y empresas vinculadas a la fabricación de envases y embalajes, el envasado de productos y su distribución comercial.

El 17 de junio de 2020, se reunió la Junta General de Accionistas de Ecoembes con la finalidad de aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2019. Además, se aprobaron los cargos que, tanto la Comisión de Nombramientos como el Consejo de Administración propusieron, acordando la renovación de la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditores de cuentas durante el ejercicio 2020.

La participación del Accionariado se reparte de la siguiente forma:

En el año 2020, el Consejo de Administración se ocupó de los siguientes asuntos fundamentales:

• Formulación de Cuentas Anuales 2019, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2019, aprobación del Presupuesto 2021 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2021.
• Aprobación de la revisión de la metodología de cálculo de tarifas.
• Aprobación recortes presupuestarios para 2020 en adaptación a la situación COVID.
• Actualización y plan de acción en aspectos regulatorios, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, MITECORD, agentes sociales, etc.
• Aprobación del mapa de riesgos de la sociedad y seguimiento del mismo.
• Aprobación de las propuestas de la Comisión de Auditoría acerca de la Ética y prevención de delitos.
• Aprobación del cambio en el límite de exoneración del Informe de procedimientos acordados (IPAS).
• Seguimiento de la implantación del Plan Estratégico 2016-2020, cierre del mismo y aprobación del nuevo Plan Estratégico 2021-2023.
• Especial atención al Plan de Continuidad de la organización y medidas COVID, adaptación de las relaciones institucionales y operativas a la pandemia, adaptación de los proyectos LIBERA, NATURALIZA y RECICLOS para flexibilizar la propuesta de Ecoembes a las administraciones y ciudadanos, entre otras medidas.
• Aprobación y creación de tres Comisiones Asesoras específicas del Consejo dedicadas a los proyectos RECICLOS, PackCD y al Plan Estratégico, cuyos avances y conclusiones se trasladan al Consejo.
• Aprobación del modelo RECICLOS y seguimiento del mismo.
• Seguimiento de iniciativas estratégicas: PackCD, SmartWaste Convenio Digital, etc.
• Aprobación Reglamento Comisiones Estratégicas de Materiales.
• Validación de las propuestas de nombramientos de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones (ver decisiones de dichas comisiones).
• Propuesta de Xavier Orriols Arumi como Presidente del Consejo de Administración de Ecoembes en sustitución de D. Ignacio González Hernández, que mantiene su condición de consejero, a partir de la Junta General de Accionistas de Junio 2020.
• Propuesta de D. Javier Solans Senén de la serie B de accionistas y de D. Jaime Rodríguez Bertiz de la serie C de accionistas, como Vicepresidentes del Consejo de Administración de Ecoembes, en sustitución de Xavier Orriols Arumi.

Como hito destacable, en junio de 2020 se hizo efectivo el nombramiento por parte del Consejo de Administración del nuevo presidente de Ecoembes, D. Xavier Orriols Arumi.

Los asuntos principales de los que se ocupó la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2020 fueron los siguientes:

• Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2019 y validación para su propuesta de formulación al Consejo, actualización del Mapa de Riesgos, revisión de los resultados de los trabajos de 2020 del Plan de Aseguramiento 2018-2020.
• Revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).
• Seguimiento Plan Ciberseguridad 2019-2021.
• Estudio de la evolución patrimonial de la organización.
• Análisis impacto tarifas, vías financiación interna y externa, revisión del informe anual de Gestión de Tesorería y revisión del informe anual de Política Fiscal.
• Aprobación de la política financiera y de gestión de la tesorería.
• Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética en 2019, así como aprobación del plan de acción para 2020.
• Análisis del motor económico del Plan Estratégico 2021-2023

En 2020, esta comisión se ocupó de los siguientes asuntos fundamentales:

• Cierre de objetivos 2019.
• Objetivos de compañía y Política Retributiva de 2020.
• Evaluación Anual de Consejeros.
• Valoración y propuesta de nuevos miembros del Consejo de Administración.
• Seguimiento del proyecto de cultura corporativa WE y aprobación del proyecto de cultura corporativa y estructura organizativa del Plan Estratégico 2021-20233
• Aprobación y seguimiento del Plan de contingencia de negocio y de implantación de medidas durante la crisis de la COVID.
• Nombramiento de nuevo presidente: Xavier Orriols
• Nombramiento vicepresidente I: Javier Solans
• Nombramiento vicepresidente II: Jaime Rodríguez
• Nombramiento de los siguientes consejeros: Pedro Alonso (Alcampo), en sustitución de Aurelio Antuña (Lactalis). Juan Antonio Germán en sustitución de David Cid.

Para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera), hay una Comisión Estratégica formada por diferentes representantes de entre los grupos de accionistas, en la misma proporción que el accionariado. La función principal de estas comisiones es proponer al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. En el año 2020, las diferentes Comisiones trataron principalmente la validación del coste unitario de cada material correspondiente al año 2019, además de las previsiones financieras de la entidad.

El Consejero Delegado preside el Comité de Dirección, encargado de ejecutar las decisiones de los órganos de gobierno. Está formado por los siguientes miembros:

Este liderazgo responsable se enmarca en un sistema de gestión y cultura éticos, que cuenta con todos los mecanismos necesarios para asegurar un estricto control interno, que contribuya a mitigar y prevenir los posibles riesgos derivados de nuestra actividad.

Para Ecoembes, es fundamental el buen funcionamiento y actualización del Sistema de Gestión de Riesgos. Está supervisado directamente por el Consejo de Administración, que se asegura que todo funcione correctamente y adelantarse a posibles riesgos en cualquier área de la organización. Tal y como se hizo en 2019, en el año 2020 se ha continuado actualizando los posibles riesgos vinculados con cuestiones éticas y legales, como por ejemplo los relacionados con la protección de datos o los delitos penales. Además, se han ido incluyendo distintas medidas en función de la legislación vigente y cambios regulatorios que pudieran afectar a algún área de la estrategia y el negocio, tanto en España como a nivel comunitario.

En Ecoembes tenemos claro que la base para una gestión responsable y un modelo de gestión sostenible se fundamenta en una cultura ética. Desde la integridad y honestidad del Consejo de Administración y el Comité de Dirección, hasta la adecuación de todos los mecanismos de control de riesgos y cumplimiento, que prevengan comportamientos contrarios a los valores y códigos de conducta de la entidad.

De este modo, este propósito por crear una cultura ética en toda la compañía se cristalizó en 2019 en el Sistema de Gestión Ética, que ha sido actualizado y adaptado para 2020. El Sistema se encarga de diseñar las bases del modelo de ética y cumplimiento de toda la entidad, desarrollando las responsabilidades, documentación, procesos y controles fundamentales que ayuden a prevenir el riesgo y conduzca a la organización hacia una cultura ética. De él se derivan los siguientes elementos fundamentales y los pertinentes instrumentos de gestión ética:

Además, el Sistema de Gestión Ética ha aplicado los siguientes instrumentos de control y supervisión:

• Sensibilización a empleados fijos, temporales y e-talent sobre la importancia de conocer y cumplir el Código Ético de la compañía.
• Comunicación a proveedores de que les es de aplicación el Código de Conducta para Proveedores.
• Aprobado el Informe Anual de Ética y Cumplimiento 2020 por la Comisión de Integridad.
• En 2020 no se ha recibido ninguna denuncia ni consulta a través del Canal Ético.