El modelo de gobernanza de Ecoembes está basado en principios y valores como la integridad, la sostenibilidad, la colaboración, la eficiencia, el rigor, la innovación y la proactividad.

En el marco de estos valores y principios, el modelo de gobernanza de Ecoembes va más allá del cumplimiento de la ley, velando porque el funcionamiento de los órganos de gobierno de la organización se fundamente no solo en el principio de transparencia sino en las recomendaciones y prácticas de buen gobierno corporativo y que, unido a una gestión ética y responsable, permea, con el ejemplo, a todo el equipo preparando a Ecoembes para hacer afrontar los retos del futuro.

Ecoembes tiene un modelo de gobernanza y lleva a cabo un liderazgo responsable que escucha las demandas y necesidades de los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas, y que además inspira con el ejemplo.

El nombre Ecoembes se utiliza a lo largo de toda la Memoria 2023 como marca comercial para referirnos a toda la actividad del grupo (Ecoembalajes España, S.A. como sociedad matriz dominante y a Ecoembes Entidad Administradora, S.L.U. como sociedad dependiente). En este capítulo de gobernanza nos referimos en particular a los órganos de gobierno de Ecoembalajes España, S.A. No obstante, se informa de que en la entidad administradora ha constituido un Consejo de Administración “espejo” y forma parte del modelo de gobernanza del grupo. Cuando en este apartado se hace referencia a alguna cuestión en particular de la entidad administradora nos referimos a ella como Ecoembes Entidad Administradora, S.L.U.

Responsabilidad, ética y cumplimiento

En Ecoembes, rige el principio ético “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, que significa que quien más capacidad tiene para gestionar o para generar cambios, posee mayor responsabilidad. Esta es la premisa fundamental desde la que surgen los planteamientos y guías de una gestión responsable. Cumplir la misión de la organización depende de todos, y todos somos corresponsables, pero el modelo de gobierno tiene la obligación moral, y en algunos casos también legal, de asegurar y supervisar los procedimientos y políticas más relevantes de la organización para que todo funcione correctamente.

El ecosistema de la circularidad de Ecoembes está compuesto por más de 14.000 empresas, siendo fundamental disponer de un modelo de gobernanza efectiva y con garantías para gestionar relaciones de confianza a largo plazo con dichas empresas y demás grupos de interés. Dentro del planteamiento estratégico de Ecoembes, la gobernanza emerge como un pilar fundamental para abordar los desafíos, implementar las transformaciones necesarias y afrontar los riesgos y oportunidades existentes. Ante el escenario regulatorio presente y futuro y el impulso de toda la ciudadanía hacia la economía circular, es imperativo adoptar una visión estratégica desde los niveles más altos de buen gobierno.

Hitos 2023

Órganos de gobierno de Ecoembes

GRI 2-9; 2-17; 2-19; 2-20

Los órganos de gobierno de Ecoembes son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración los cuales lideran el modelo de gobierno de Ecoembes con visión de corto y largo plazo, asumiendo su rol en la adopción de prácticas de gobernanza innovadoras y sostenibles.

Para más información se puede consultar el Manual de Modelo de Gobierno de Ecoembes.

El espíritu de superación se contagia a toda la organización, uniendo esfuerzos para generar una organización sólida y con capacidad para cumplir su rol de actor de cambio y transformación.

Estructura de gobernanza de Ecoembes

GRI 405

Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas, como órgano supremo de expresión de la voluntad de Ecoembes, es el principal cauce de participación de los accionistas en el gobierno de esta, y, de conformidad con la Ley, las disposiciones de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General, le corresponde la aprobación de las cuentas anuales, la aprobación de la gestión social y el nombramiento y separación de los administradores, así como aquellas otras competencias atribuidas por la Ley o los Estatutos Sociales.

Ecoembes actúa, en todo momento, conforme al principio de igualdad de trato de todos los accionistas que se hallan en condiciones idénticas, garantizando, entre otros, el ejercicio de sus derechos de información, asistencia y ejercicio del derecho de voto en la Junta.

El 14 de junio de 2023 se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ecoembes, con el propósito de aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2022. Además, se convocó una Junta General Extraordinaria de Accionistas el 20 de septiembre de 2023, con motivo de la aprobación de la segregación de activos y constitución de la nueva sociedad Ecoembes Entidad Administradora S.L.U., conforme al plan propuesto por el Consejo de Administración.

Al finalizar el ejercicio 2023, la estructura accionarial de Ecoembes se presentaba de la siguiente manera:

A fecha de cierre de 2023, el Consejo de Administración estaba formado por los siguientes miembros:

Desde el año 2022 se ha venido desarrollando un modelo de gobernanza renovado y fortalecido, diseñado para abordar los desafíos actuales y futuros. Este enfoque se caracteriza por una amplia representación de empresas y asociaciones empresariales en el accionariado, enriquecida con la inclusión de expertos y voces significativas de la sociedad civil en distintos órganos de gobierno, garantizando una gobernanza abierta y visionaria.

En este sentido, el modelo de gobernanza pivota sobre los siguientes textos corporativos que regulan la estructura, la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la Sociedad, los cuales se fundamentan en los principios de transparencia, confianza y buenas prácticas de gobierno corporativo.

• Los Estatutos Sociales, que establecen las normas y principios fundamentales de organización y funcionamiento de la Sociedad y sus órganos de gobierno.

• El Reglamento de la Junta General de Accionistas, que, con el fin de complementar y desarrollar las normas contenidas en la legislación mercantil y en los Estatutos Sociales, regula el funcionamiento de la Junta General, a la vez que impulsa y potencia la participación de los accionistas en la misma, ordenando y sistematizando los mecanismos que facilitan su información y que estimulan la involucración y participación en la formación de la voluntad social.

• El Reglamento del Consejo de Administración, que es de aplicación directa al Consejo, como órgano colegiado, y a los Consejeros, que como miembros del mismo contribuyen a formar la voluntad de dicho órgano, establece las reglas básicas de organización y funcionamiento del Consejo y fija las normas de selección, nombramiento, reelección, cese y conducta de sus miembros, con el fin de alcanzar el mayor grado de eficiencia posible, en desarrollo de las normas reflejadas en los vigentes Estatutos Sociales de la Sociedad.

Comisiones del Consejo

Las Comisiones del Consejo de Ecoembes desempeñan funciones especializadas de conformidad con la Ley y las recomendaciones de buen gobierno corporativo, para apoyar y mejorar la toma de decisiones y la gestión de la organización.

Comisión de Auditoría

Las responsabilidades de la Comisión de Auditoría incluyen la gestión de riesgos, la ejecución de auditorías internas y externas, la revisión de las Cuentas Anuales y del apoyo y asesoramiento al Consejo de Administración en materias relacionadas con el control interno y la supervisión de la información financiera de Ecoembes. El presidente de esta Comisión ha sido elegido por tener el cargo de consejero con la categoría de independiente, de conformidad con las recomendaciones de buen gobierno corporativo.

Esta Comisión tiene su propio Reglamento que tienen por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento de la misma.

A lo largo del año 2023, la Comisión de Auditoría de Ecoembes centró su atención en los siguientes temas clave:

La Comisión de Auditoría estaba compuesta por los siguientes miembros a cierre de 2023:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

GRI 2-10

Entre otras funciones, esta Comisión evalúa las competencias, conocimientos y experiencia necesaria en el Consejo de Administración, participa informando al Consejo en el proceso anual de evaluación del desempeño del Presidente del Consejo, propone al Consejo de Administración las políticas de retribución de los Consejeros, altos cargos directivos y resto del personal, o informa las propuestas de cese o dimisión de Consejeros.

Esta Comisión tiene su propio Reglamento que tienen por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento de la misma.

A lo largo de 2023, esta Comisión abordó los siguientes temas:

Al concluir el año 2023, la estructura de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se presenta de la siguiente manera:

Comisión de Integridad

Supervisa el funcionamiento del modelo de ética y cumplimiento, promueve la aplicación y cumplimiento del Código Ético en la organización, dependiendo jerárquicamente de la Comisión de Auditoría de Ecoembes.

Esta Comisión tiene su propio Reglamento que tienen por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento de la misma.

A cierre de 2023, la Comisión de Integridad estaba formada por:

Comité de Dirección

Las directrices establecidas por los órganos de gobierno de Ecoembes son ejecutadas por el Comité de Dirección, presidido por la CEO. Este Comité tiene como funciones dirigir las diversas áreas de especialización dentro de la organización.

La estructura del Comité de Dirección se compone de la siguiente manera a cierre del ejercicio 2023:

Las Políticas Corporativas aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio de la facultad indelegable de la determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad y del Grupo que tiene legalmente atribuida, son una parte esencial de la normativa de gobierno corporativo y tienen por objeto establecer los principios y criterios relativos a las bases del modelo de gobierno, así como a las decisiones y actuaciones de la Sociedad y su Grupo.

El Consejo de Ecoembes ha aprobado las siguientes Políticas:

• Política de Ética, Cumplimiento y Prevención de Delitos.
• Política integrada de Calidad y Medio Ambiente.

Consejo Asesor del Plan Estratégico de Ecoembes (CAPE)

Este ente asesor, creado en abril de 2022 y compuesto por once destacados expertos, ofrece orientación en asuntos estratégicos y críticos para Ecoembes, asegurando la consonancia con los intereses de variados grupos de interés y adaptándose al entorno legislativo, social, económico y corporativo. Durante 2023, este consejo llevó a cabo 3 sesiones.

Más detalles acerca del CAPE, en el Portal de Transparencia de Ecoembes.

Comisiones Asesoras del Consejo

El objetivo de las Comisiones Asesoras es potenciar la transparencia y la comunicación directa con el sector empresarial, mediante la colaboración con las asociaciones más influyentes del sector. Estas comisiones generan entornos propicios para el diálogo, la participación, el debate y la búsqueda de consenso, desempeñando un papel crucial en el apoyo al Consejo de Administración en su proceso de toma de decisiones. Durante 2023 se ha ampliado su estructura con una más, para asesorar sobre el nuevo Plan Estratégico de Ecoembes.

Durante el año 2023, Ecoembes contó con el desarrollo de seis Comisiones Asesoras:

Evaluación de la buena gobernanza

Al término del ejercicio 2023, de conformidad con las recomendaciones de buen gobierno corporativo, se llevó a cabo un riguroso proceso de evaluación del Consejo, de forma colegiada, así como de las diversas Comisiones, Comisiones Asesoras del Consejo y del Consejo Asesor para el Plan Estratégico (CAPE), con el objetivo de identificar áreas susceptibles de mejora.

Los resultados obtenidos de dicha evaluación reflejan una recepción sumamente favorable, con el CAPE alcanzando una calificación de 4,6 sobre 5 y las Comisiones Asesoras logrando un promedio general de 4,3 sobre 5, destacando que todas las evaluaciones individuales superaron los 4 puntos sobre 5.

Este proceso de evaluación fue ejecutado por un consultor externo para asegurar la confidencialidad de las respuestas y garantizar así la integridad y la imparcialidad del proceso de evaluación.

Grupos de trabajo

Considerando la naturaleza detallada y compleja de las funciones de Ecoembes, se organizan diversos grupos de trabajo centrados en discutir y evaluar cuestiones cruciales, en beneficio tanto de la propia entidad como de sus partes interesadas.

Durante el año 2023, se mantuvieron operativos los siguientes grupos de trabajo:

Se pueden obtener más detalles acerca de los grupos de trabajo en el Portal de Transparencia de Ecoembes.

Retos 2024

Para 2024, Ecoembes se enfrenta a varios retos estratégicos fundamentales, algunos derivados de las novedades regulatorias y legislativas, otros del propio desarrollo del sector de la economía circular, así como de las propias dinámicas internas. Para mantenernos en esa vanguardia, el modelo de gobernanza de Ecoembes es consciente de estos desafíos y se prepara para hacerles frente de la mejor forma.

Estos retos representan una oportunidad única para Ecoembes, para seguir siendo líderes en sostenibilidad y circularidad, reforzando nuestro modelo de buena gobernanza y demostrando, una vez más, el alineamiento con las necesidades de nuestra sociedad.