En este marco, el buen gobierno corporativo se convierte en pilar esencial y la base de la confianza para construir un planteamiento de gestión responsable. Alineado con las recomendaciones de organismos de referencia y las mejores prácticas, se gestiona y supervisa en Ecoembes al máximo nivel, a través de la Comisión de Auditoría, que reporta directamente al Consejo de Administración.

2022 ha sido un año especialmente relevante en materia de gobernanza. Tras una revisión profunda y exhaustiva del modelo de gobernanza de Ecoembes realizada durante 2021, el 10 de enero de 2022 el Consejo de Administración de la organización dio luz verde a un nuevo modelo de gobierno, más abierto, transparente y eficaz, que además de incorporar medidas para un mayor alineamiento con las prácticas recomendadas por la CNMV, facilitó el despliegue de nuevas estructuras asesoras de la gobernanza que contribuyan a hacer frente a los nuevos retos y desafíos del reciclaje y la circularidad.

Manual de Modelo de Buen Gobierno Corporativo de Ecoembes

Las dos instancias de gobernanza claves en el modelo de gestión de Ecoembes son el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Ambas están convencidas de que además de implementar buenas prácticas, referentes en buen gobierno, la entidad debe servir de ejemplo en el sector a la hora de aplicar las prácticas más exigentes e innovadoras en materia de buen gobierno. Esto implica también a la máxima representación de gobierno de la organización, que además se preocupa de estar al día en las últimas actualizaciones en torno a la legislación que pueda afectar a Ecoembes, y se involucra en su propia formación y conocimiento colectivo.

Accionariado y Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de Ecoembes se reunió el 16 de junio de 2022 con el objetivo de aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2021. A destacar la celebración de una Junta General de Accionistas Extraordinaria, el 21 de abril de 2022, monográfica informativa del proyecto de refuerzo de la gobernanza de Ecoembes, aprobado por el Consejo de Administración extraordinario el 10 de enero de 2022, siendo su objetivo principal asegurar la funcionalidad de las estructuras de gobernanza para el tratamiento de los numerosos y ambiciosos asuntos estratégicos presentes en la agenda 2022-2023.

El accionariado de Ecoembes, a cierre de 2022 se distribuye de la siguiente forma:

El Consejo de Administración es el órgano de dirección ejecutiva y de control de la gestión de Ecoembes. Su actuación debe guiarse únicamente por el interés social, interpretado con plena independencia, procurando la mejor defensa y protección de los intereses del conjunto de los accionistas, de quienes procede su mandato y ante quienes rinde cuentas. ​

Además, vela por que en sus relaciones con los grupos de interés Ecoembes respete las leyes y reglamentos, cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos, respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que acepte voluntariamente. En 2022 ha finalizado el mandato como CEO de Óscar Martín, siendo relevado por Rosa Trigo a partir del 1 de enero de 2023, que ocupaba hasta su nombramiento el cargo de Directora Técnica y de Innovación dentro de Ecoembes. Un relevo que ha tenido lugar de forma ordenada según el plan de sucesión establecido en la organización.

Durante el año 2022, el Consejo de Administración de Ecoembes se encargó principalmente de los siguientes asuntos:

• Formulación de Cuentas Anuales 2021, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2022, aprobación del Presupuesto 2023 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2023.
• Aprobación de la revisión de la metodología de cálculo de tarifas.
• Actualización y plan de acción en aspectos regulatorios, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, MITECORD, agentes sociales, etc.
• Aprobación del mapa de riesgos de la sociedad y su seguimiento.
• Seguimiento de la implantación del nuevo Plan Estratégico 2021-2023 y enfoque del nuevo Plan Estratégico 2024-2026.
• Aprobación del plan estratégico de promoción de la adhesión.
• Validación de las propuestas de nombramientos de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones (ver decisiones de dichas comisiones) y aprobación de las bajas y nuevas incorporaciones de los integrantes de las Comisiones Técnicas de Materiales.
• Aprobación de los nombramientos de las Comisiones Asesoras.
• Aprobación de las propuestas elevadas por las distintas Comisiones Asesoras y seguimiento de los temas tratados en las mismas.
• Aprobación del proyecto de refuerzo de la gobernanza y estar mejor alineados con las buenas prácticas de gobierno corporativo. Entre otras medidas, se ha creado una estructura de órganos asesores de buena gobernanza: CAPE (Consejo Asesor) y un conjunto de comisiones asesoras del Consejo, consolidando una nueva estructura de gobernanza.

La composición del Consejo de Administración a fecha de cierre de 2022 es la siguiente:

Comisión de Auditoría

Durante el ejercicio 2022, los asuntos principales de los que se ocupó la Comisión de Auditoría fueron los siguientes:

• Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2021 y validación para su propuesta de formulación al Consejo de Administración, destacando puntos relevantes.
• Propuesta de renovación de un año más (auditorías del ejercicio 2022) tanto a los auditores internos como externos.
• Actualización del Mapa de Riesgos 2022 dentro del Plan de Gestión de Riesgos 2021-2023.
• Propuesta de calendario de renovación de auditores externos del ejercicio finalizado en 2023 y posteriores.
• Actualización de la información en cuanto a la situación fiscal y a la Política Fiscal.
• Revisión de la evolución de la tesorería.
• Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética en 2021, así como aprobación del plan de acción para 2022.
• Seguimiento del Plan de Ciberseguridad.

La composición de la Comisión de Auditoría a fecha de cierre de 2022 es la siguiente:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

GRI 2-10

Durante 2022, esta comisión se ocupó de los siguientes asuntos:

• Cierre de objetivos 2021 y aprobación de salarios 2022.
• Definición objetivos de la compañía 2022.
• Aprobación estructura organizativa 2022.
• Evaluación anual del Consejo de Administración.
• Propuesta al Consejo de renovación de consejeros para su aprobación.
• Gestión del proceso de sucesión de CEO y nombramiento de nueva CEO.

La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a fecha de cierre de 2022 es la siguiente:

Comité de Dirección

Las decisiones de los órganos de gobierno se ejecutan por parte del Comité de Dirección de Ecoembes, presidido por el CEO. Tiene como funciones liderar las diferentes áreas de especialización de la organización y ejecutar las órdenes de los órganos de Gobierno.

La composición del Comité de Dirección a fecha de cierre de 2022 es la siguiente:

Más información sobre las Comisiones Asesoras del Consejo en el Portal de Transparencia de Ecoembes.

Comisiones Estratégicas de Materiales

Con reporte directo a la Comisión Asesora de Metodología de Tarifas de Punto Verde, las Comisiones Técnicas de Materiales tienen foco en asuntos técnicos de cada una de las siete fracciones de materiales que gestiona Ecoembes: acero, aluminio, cartón bebidas, madera, papel cartón, PET y plásticos.

Su función es abordar la evolución de la tarifa de Punto Verde de forma específica para cada material, desde el análisis de sus 3 parámetros principales: evolución del consumo, de la aportación y del mercado de las materias primas; análisis de la propuesta que finalmente plantee el nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases, impacto por material en la tarifa Punto Verde y análisis de evolución futura y encargarse de otros proyectos técnicos relativos a las tarifas que pudieran surgir.

Actualmente hay constituidas 7 Comisiones Técnicas de Materiales: acero, aluminio, cartón de bebidas, madera, papel cartón, PET y plástico.

Más información sobre las Comisiones Técnicas de Materiales en el Portal de Transparencia de Ecoembes.