responsable
Ética y buen
gobierno
ODS 17
El accionariado de Ecoembes está compuesto por empresas y organizaciones relacionadas con la actividad de fabricación de envases y embalajes, el envasado de productos y su distribución comercial, que son los grupos representados en la Junta de Accionistas de la entidad.
La Junta General de Accionistas se reunió el 20 de junio de 2019 para aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2018, aprobar los nombramientos propuestos por la Comisión de Nombramientos y Consejo de Administración, y acordar la renovación de PricewaterhouseCoopers como Auditores de Cuentas para el ejercicio 2019.
60%
Envasadores
Participación Ecológica, S.A.
Adam Foods S.L.
Adelma (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
Agfae (Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España)
Aneabe (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebidas Envasadas)
Anfabra (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
N.I.E. (Asociación Nacional de Industrias de Elaboración de Productos del Mar)
Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles)
Bimbo, S.A.
Calidad Pascual, S.A.
Campofrío Food Group, S.A.
Codorniu, S.A.
Colgate Palmolive España, S.A.
Conxemar
Danone, S.A.
Fiab (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas)
Freixenet, S.A.
Gb Foods Gallina Blanca
Henkel Ibérica, S.A.
Idilia Foods S.L.
Jacobs Douwe Egberts Es, S.L.U.
Johnson’s Wax Española, S.L.
L’oreal España, S.A.
Mondelez España Commercial, S.L.
Nestlé España, S.A.
Nueva Pescanova S.L.
Procter&Gamble España, S.A.
Promarca (Asociación Española de Empresas de Productos de Marca)
Reckitt Benckiser España, S.L.
Refrescos Envasados, S.A.
Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
Unilever España, S.A.
Grupo Alimentario Argal, S.L.
Luis Calvo Sanz, S.A.
Grupo Lactalis Iberia S.A.
Compañía de Bebidas Pepsico S.L.
20%
Materias primas
Anep
Asociación Nacional del Envase de PET
Recipap España, S.L.
Fedemco
Federación Española del Envase de Madera
Tetra Pak Hispania, S.A.
Cicloplast, S.A.
Ecoacero
Asociación Ecológica para el Reciclado de la Holajalata
Arpal, S.A.
Asociación para el Reciclado de Aluminio
20%
Comercio y distribución
Alcampo, S.A.
Anged
Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución
CC Carrefour, S.A.
Cecosa Institucional, S.L.
Dia, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Euromadi Ibérica, S.A.
Ifa Retail S.A.
Mercadona, S.A.
Órganos de gobierno
Tanto la Junta de Accionistas como el Consejo de Administración ostentan las funciones que les atribuyen los estatutos y la normativa vigente. Además, se aplican voluntariamente recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV.
Estructura de gobierno de la entidad
Consejo de Administración
En 2019 el Consejo trató fundamentalmente:
- Formulación de Cuentas Anuales 2018, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2018, aprobación del Presupuesto 2019 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2019.
- Actualización y plan de acción en aspectos regulatorios, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, MITECORD, agentes sociales, etc.
- Actualización del mapa de riesgos de la sociedad y seguimiento del mismo.
- Seguimiento de la implantación del Plan Estratégico y, en concreto, de las acciones llevadas a cabo en la línea de Relaciones Institucionales, Comunicación e Innovación: programa Ecoembes Innova, TheCircularLab, programa de intraemprendimiento IDEA, LIBERA, educación ambiental, incremento de la aportación ciudadana al reciclaje, modelos para flexibilizar la propuesta de Ecoembes a las administraciones y ciudadanos (Proyecto RECICLOS), entre otros.
- Validación de las propuestas de nombramientos de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones (ver decisiones de dichas comisiones).
- Propuesta de Xavier Orriols Arumi como Presidente del Consejo de Administración de Ecoembes en sustitución de D. Ignacio González Hernández, que mantendrá su condición de consejero, a partir de la Junta General de Accionistas de Junio 2020.
- Propuesta de D. Javier Solans Senén de la serie B de accionistas y de D. Jaime Rodríguez Bertiz de la serie C de accionistas, como Vicepresidentes del Consejo de Administración de Ecoembes, en sustitución de Xavier Orriols Arumi.
Presidente
D. Xavier Orriols Arumi
IDILIA FOODS S.L.
Vicepresidente
D. Javier Solans Senen
Director General en España y Portugal de Procter&Gamble S.A.
Vicepresidente
D. Jaime Rodríguez Bertiz
Presidente y Consejero Delegado de EUROMADI IBÉRICA S.A.
Secretario
D. Ignacio Larracoechea Jausoro
Presidente de PROMARCA
Consejeros
D. Ignacio González Hernández
Consejero Delegado de NUEVA PESCANOVA S.L.
D. Jordi Miró Gaset
Director General Comercial de DANONE S.A.
D. Tomás Pascual Gómez-Cuétara
Presidente de FIAB / CALIDAD PASCUAL S.A.U.
D. Mané Calvo García-Benavides
Consejero Delegado de LUIS CALVO SANZ S.A.
D. Javier López Zafra
Director de Relaciones Externas e Institucionales de L’OREAL España S.A.
D. Jerome du Chaffaut
Director general de Unilever España S.A.
D. Javier Solans Senén
Director General en España y Portugal de Procter&Gamble S.A.
D. Juan Ignacio de Elizalde
Director General de REFRESCOS ENVASADOS S.A.
D. Antonio Balairón Ruíz
Director General de ANEP.
D. Marcelo Miranda Renau
Presidente de CICLOPLAST.
D. Guillermo Vallés Albar
Presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Pedro Alonso Villoslada
Director General de Hipermercados ALCAMPO.
D. Juan Antonio Germán Monge
Director General de Relaciones Externas y Mecenazgo de MERCADONA S.A.
D. Jaime Rodríguez Bertiz
Presidente de EUROMADI IBÉRICA S.A.
D. Óscar Martín Riva
Consejero Delegado de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
Comisión de Auditoría
En 2019 la Comisión se reunió para tratar fundamentalmente:
- Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2018 y validación para su propuesta de formulación al Consejo, actualización del Mapa de Riesgos, revisión de los resultados de los trabajos de 2019 del Plan de Aseguramiento 2018-2020, así como incorporación de algunas actividades adicionales al Plan para 2020.
- Revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF), informe anual de Gestión de Tesorería e informe anual de Política Fiscal.
- Revisión de la situación de la organización en cuestión de seguridad de la información.
- Aprobación de medidas de refuerzo del Plan Pro-adhesión que busca fomentar un comportamiento responsable entre las empresas afectadas por la Ley de Envases y no participantes en el sistema de gestión de residuos de envases.
- Estudio de la evolución patrimonial de la organización.
- Aprobación del modelo del proyecto RECICLOS.
- Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética, así como aprobación del plan de acción para 2019.
Presidente
D. Javier Solans Senen
Director General en España y Portugal de Procter&Gamble España S.A.
Secretario
D. Guillermo Vallés Albar
Presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.
Consejeros
D. Mané Calvo García-Benavides
Consejero Delegado del GRUPO CALVO.
D. Óscar Martín Riva
Consejero Delegado de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
Dña. Isabel Agúndez Reigosa
Directora Económico-Financiera de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. (Asistente sin voto).
D. Pedro Alonso Villoslada
Director General de HIPERMERCADOS ALCAMPO S.A.
“La sostenibilidad es un reto global que requiere la involucración de todos los actores que conformamos la sociedad. Los desafíos de esta magnitud solo pueden ser abordados de manera conjunta, y las grandes alianzas son más necesarias que nunca. Por eso, Ecoembes basa su gestión en la colaboración público-privada, y la integridad es la base de la confianza que depositan en el sistema ciudadanos, administraciones públicas, y empresas.
La integridad y la ética se gestionan y supervisan en Ecoembes al máximo nivel a través de la Comisión de Auditoría que presido, y que reporta directamente al Consejo de Administración. Nuestras políticas de buen gobierno corporativo son una muestra de la relevancia que desde la compañía damos a la gestión ética, que consideramos fundamental para alcanzar nuestros compromisos con el medioambiente y con la sociedad“.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
En 2019 la Comisión se reunió para tratar fundamentalmente:
- Cierre de objetivos 2018.
- Objetivos de Compañía y Política Retributiva de 2019.
- Evaluación Anual de Consejeros.
- Valoración y propuesta de nuevos miembros del Consejo de Administración.
- Seguimiento proyecto cultura corporativa WE.
- Nombramiento de los siguientes Consejeros:
✓ D. Marcelo Miranda, Consejero delegado de Total Petrochemicals, S.L en sustitución de D. José María Benavente Rodríguez, Director general de ARPAL.
✓ D. Pedro Alonso Villoslada, Director general de ALCAMPO, S.A. en sustitución de D. Arturo Molinero Sánchez, Director de Recursos Humanos y Relaciones Externas de CC CARREFOUR S.A.
✓ D. Jerome du Chaffaut, Director general de Unilever España S.A. en sustitución de D. Aurelio Antuña Rodríguez, Consejero delegado de GRUPO LACTALIS IBERIA, S.A.
✓ D. Pedro Alonso Villoslada, Director general de ALCAMPO, S.A. en sustitución de D. Arturo Molinero Sánchez, Director de Recursos Humanos y Relaciones Externas de CC CARREFOUR S.A.
✓ D. Jerome du Chaffaut, Director general de Unilever España S.A. en sustitución de D. Aurelio Antuña Rodríguez, Consejero delegado de GRUPO LACTALIS IBERIA, S.A.
Presidente
D. Jaime Rodríguez Bertiz
Presidente y Consejero Delegado de EUROMADI IBÉRICA S.A.
Secretaria (sin voto)
Dña. Teresa Gallastegui Astrain
Directora de Personas y Organización de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
Consejeros
D. Ignacio González Hernández
Consejero Delegado de NUEVA PESCANOVA S.L.
D. Xavier Orriols Arumi
Consejero de IDILIA FOODS S.L.
D. Jordi Miró Gaset
Director General Comercial de DANONE S.A.
D. Antonio Balairón Ruiz
Director General de ANEP.
D. Óscar Martín Riva
Director General de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
Comisiones Estratégicas de Materiales
Existe una Comisión Estratégica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera), compuestas por representantes de los distintos grupos de accionistas en igual proporción que en el accionariado. Estas comisiones proponen al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. En 2019 las Comisiones trataron fundamentalmente la validación del coste unitario de cada material correspondiente al año 2018, así como previsiones financieras de la organización.
Acero
Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
D. Arturo Díez
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Dña. Lucía Jiménez
STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
Dña. Cristina Rodriguez Domingo
CECOSA INSTITUCIONAL, S.L.
D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
D. José Mª Planas
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)
Dña. Marta Font
REFRESCOS ENVASADOS, S.A. (COCA COLA)
Dña. Margarita Muñoz
MERCADONA, S.A.
D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLE ESPAÑA, S.A.
D. David Llamas Carvajal
LUIS CALVO SANZ, S.A.
D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.
D. Jacobo Olalla Marañón
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Dña. Carmen Ribas Lequerica
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)
Dña. Emilia Berenguer
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
Dña. Catherine Jung
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)
Aluminio
D. Félix López de la Fuente
L´OREAL ESPAÑA, S.A.
D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
D. Jacobo Olalla Marañón
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. José M. Benavente
ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de de Aluminio)
D. Juan Ramón Meléndez Agudin
ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de de Aluminio)
D. Ricardo Fernández Casal
CC CARREFOUR, S.A.
Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
Dña. Cristina Rodríguez Domingo
CECOSA INSTITUCIONAL, S.L. (EROSKI)
D. Ignacio Calvo Martín
REFRESCOS ENVASADOS, S.A.
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
Cartón Bebidas
D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.
D. Javier Valle Pello
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. Luis Calabozo
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. Víctor Marcos
TETRA PAK HISPANIA, S.A.
Dña. Elena Royo
EUROMADI IBÉRICA, S.A.
Madera
D. Alberto Palmí Alcober
FEDEMCO (Federación Española del Envase de Madera)
Dña. Elena Royo
EUROMADI IBÉRICA, S.A.
Dña. Gloria Martí de la Llave
FREIXENET
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
Dña. Paloma Sánchez
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Papel cartón
D. David Barrio
RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.
D. Guillermo Vallés Albar
RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Jaime Torresano García
EL CORTE INGLÉS, S.A.
D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.
D. Manuel Domínguez Domínguez
RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
Dña. Ana Belén Cuevas
MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L.
Dña. Félix López de la Fuente
L´OREAL ESPAÑA, S.A.
Dña. Idoia Marquiegui Estévez
ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)
Dña. Mireia Vilalta Rius
DANONE, S.A.
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
Dña. Nuria Manils
IDILIA FOODS, S.L.
Dña. Paloma Sánchez
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas).
PET
D. Antonio de Molina Rodríguez
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
D. Antonio Balairón Ruiz
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
D. Borja Lafuente Sanz
DANONE, S.A.
D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.
D. Guglielmo Lercari
ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebida Envasadas)
D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.
D. José Parra Guarner
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
D. Juan José Litrán
REFRESCOS ENVASADOS, S.A.
D. Antonio Romero
MERCADONA, S.A.
D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
D. Primitivo Fernández Andrés
ANIERAC (Asoc. Nacional de Industriales Envasados y Refinadores de Aceites Comestibles)
D. Riccardo Cianfanelli
ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebida Envasadas)
Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
Dña. Ana Fernández Lavandero
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
Dña. Marta Font
REFRESCOS ENVASADOS, S.A. (COCA COLA)
Dña. Marta Puyuelo
COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO, S.L.
Dña. Mercedes Hotal Ramos
CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.
Dña. Teresa Herrero Muñoz
MERCADONA, S.A.
Dña. Trinidad Dávila
DÍA, S.A.
Dña. Yolanda Fernández Jiménez
ALCAMPO, S.A.
Plástico
D. Marcelo Miranda Renau
CICLOPLAST, S.A.
D. Félix López de la Fuente
L´OREAL ESPAÑA, S.A.
D. Gonzalo Sánchez Perez
CICLOPLAST, S.A.
D. Francisco Núñez García
EL CORTE INGLÉS, S.A.
D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
D. Miguel Herrero
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. Ricardo Fernández Casal
CC CARREFOUR, S.A.
D. Xavier Closa
HENKEL IBÉRICA, S.A.
Dña. Cristina Cantón Herández
IDILIA FOODS, S.L.
D. Borja Lafuente Sanz
DANONE, S.A.
Dña. Isabel Goyena García-Tuñón
CICLOPLAST, S.A.
Dña. María Pérez Sainz
NUEVA PESCANOVA, S.L.
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
Dña. Susana Batrés
BIMBO, S.A.
Dña. Yolanda Fernández Jiménez
ALCAMPO, S.A.
Comité de Dirección
Las decisiones de los órganos de gobierno se ejecutan por parte del Comité de Dirección de Ecoembes, presidido por el Consejero Delegado.
D. Óscar Martín
Director General
Dña. Isabel Garrido
Asesoría Jurídica
Dña. Nieves Rey
Directora de Comunicación Corporativa y Marketing
Dña. Silvia Ayerbe
Análisis Estratégico de Negocio
Dña. Isabel Agúndez
Directora Financiera
Dña. Rosa Trigo
Directora Técnica y de Innovación
D. Manuel de Arcocha
Director de Tecnología
Dña. Begoña de Benito
Directora de Relaciones Externas y RSC
Dña. Teresa Gallastegui
Directora de Personas y Organización
D. Ángel Hervella
Director de Gestión Autonómica y Local
Ecosistema ético
El Consejo de Administración vela por el cumplimiento de los compromisos sociales, económicos y ambientales de la organización, mediante el desarrollo eficiente del mandato de sus accionistas. Esta gestión responsable se apoya en una sólida cultura ética y de cumplimiento que cuenta con mecanismos de control internos para prevenir y mitigar los riesgos relacionados con la actividad.
El sistema de gestión de riesgos de Ecoembes incluye la revisión periódica de las posibles amenazas y su reporte al Consejo de Administración, con el fin de supervisar y coordinar adecuadamente su gestión. En 2019 se han actualizado los riesgos relacionados con la ética y, junto con los riesgos en materia de protección de datos y delitos penales, se han caracterizado y añadido a la matriz de riesgos diferentes elementos específicos. Entre ellos cabe destacar los efectos del aumento de tarifas o ciertas previsiones regulatorias sujetas a un alto grado de incertidumbre, como el desarrollo de la estrategia europea de plásticos y su concreción en España.
Los principios de actuación y valores de la entidad son los cimientos de su cultura de ética e integridad. Esto se concreta en un modelo de ética y cumplimiento respaldado por políticas, procesos y controles para prevenir, detectar y evitar conductas contrarias a nuestras normas corporativas. Los principales elementos de este modelo son:
01
Código ético
El código ético recoge los valores, principios y normas éticas que la organización aplica en el desempeño de su misión y en las relaciones con sus grupos de interés.
02
Sistema de gestión
de la ética
Establece las bases del modelo de ética y cumplimiento de la organización y desarrolla las responsabilidades, documentación, procesos y controles necesarios para prevenir riesgos e implantar una cultura ética y de cumplimiento.
03
Canal ético
Es un canal de comunicación confidencial y gestionado por un tercero externo e independiente, para la consulta de cuestiones de carácter ético y la comunicación de conductas que contravengan el código ético. Dicho canal está abierto a todos los miembros de la organización y a sus grupos de interés.
La responsabilidad de impulsar el clima ético en la organización recae sobre el Gestor Ético y la Comisión de Integridad:
01
Comisión de Integridad
Supervisa el funcionamiento del modelo de ética y cumplimiento, promueve la aplicación del Código Ético y establece los criterios para su interpretación.
02
Gestor Ético
Asiste a la Comisión de Integridad evaluando cualquier asunto relacionado con el Código ético; revisando su aplicación efectiva, la documentación y controles asociados a la misma; analizando las comunicaciones y consultas recibidas a través del Canal ético y reportando a la comisión de auditoría del Consejo de Administración.
En 2019, la entidad ha llevado a cabo un importante esfuerzo para avanzar en materia de ética y buen gobierno, donde cabe destacar:
01
Auditoría voluntaria
Auditoría voluntaria del Sistema de Gestión de la Ética por un tercero independiente.
02
Política de Cumplimiento
Elaboración de la Política de Cumplimiento, que describe el compromiso de la compañía con la ética y el cumplimiento y detalla la forma en que Ecoembes asegura las debidas diligencias en esta materia.
03
Manual de Prevención
Integración del Manual de Prevención de Delitos Penales y del Manual del Sistema de Gestión de la Ética.
04
Análisis de auditorías
Análisis, desde la perspectiva de ética y cumplimiento, de los hallazgos de todas las auditorías realizadas en la compañía entre 2018 y 2019.
05
Intensificación de la formación
Intensificación de las formaciones sobre el código ético de la organización para todos los consejeros, con especial énfasis en la prevención de conductas que conlleven responsabilidad penal para personas jurídicas y administradores.
06
Sensibilización a empleados
Para todos los empleados, sensibilización relativa al Código ético, sus vías de comunicación y consulta y política de atenciones y regalos, una iniciativa que se ampliará en 2020 a la plantilla temporal y al personal en prácticas.
07
Formación a proveedores
Nueva formación para los servicios en outsourcing sobre el nuevo Código de Conducta para Organizaciones, Proveedores, Recicladores y Recuperadores relacionados con Ecoembes, con el horizonte de 2020, en que está previsto incluir la obligación de aceptación del Código como requisito de homologación de proveedores.
08
Un 2019 sin denuncias
En 2019 no se han recibido denuncias por el canal ético de Ecoembes.