Principales decisiones de los órganos de gobierno en 2017:
Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionista se reunió el 21 de junio de 2017, en la cual:
- Se aprobaron las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2016.
- Se acordó la renovación de PricewaterhouseCoopers como Auditores de Cuentas.
Consejo de Administración
En 2017 el Consejo se reunió en 5 ocasiones para tratar fundamentalmente:
- Formulación de Cuentas Anuales 2016, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2017, aprobación del Presupuesto 2018 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2018.
- Actualización de la regulación, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, MAPAMA, etc..
- Seguimiento de la implantación del Plan Estratégico y, en concreto, de las acciones llevadas a cabo en la línea de Relaciones Institucionales, Comunicación e Innovación: programa Ecoembes Innova, TheCircularLab, programa de intraemprendimiento IDEA, LIBERA…
- Aprobación de la candidatura de David Cid (Director General del departamento de compras y derivados, y miembro del Comité de dirección Mercadona, S.A.) en sustitución de Javier la Calle (Director Corporativo de Recursos Humanos y Ejecutivo de China de Día, S.A.) para su ratificación por la Junta General de Accionistas en junio de 2018.
Comisión de Auditoría
En 2017 la Comisión se reunió en 3 ocasiones para tratar fundamentalmente:
- Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2016 y validación para su propuesta de formulación al Consejo, actualización de Mapa de Riesgos y aprobación de Plan de Aseguramiento 2018-2020, revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF), informe anual de Gestión de Tesorería, informe anual de Política Fiscal y aprobación de Plan Director de RSC.
- Aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Manual de Gestión de Riesgos, Manual de Sistema de Gestión Ética, Código Ético…
- Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
En 2017 la Comisión se reunió en 2 ocasiones para tratar fundamentalmente:
- Elevación al Consejo de Administración de la candidatura de David Cid (Director General del departamento de compras y derivados, y miembro del Comité de dirección Mercadona, S.A.) en sustitución de Javier la Calle (Director Corporativo de Recursos y Ejecutivo de China de Día, S.A.).
- Seguimiento del Proyecto WE enmarcado en el eje Cultura del Plan Estratégico.
- Aprobación de retribución variable 2017 y condiciones salariales para 2018.
Comisiones Técnicas de Materiales
Su función es proponer al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. Para ello existe una Comisión Técnica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera). Cada una de las comisiones está compuesta por 5 miembros o múltiplos de 5, representantes de los distintos grupos de accionistas y en igual proporción de composición que en el accionariado general.
En 2017 las Comisiones se reunieron en una ocasión para tratar fundamentalmente:
- Validar el coste unitario de cada material correspondiente al año 2016, así como previsiones financieras de la organización.
- Aprobación del coste directo para cada material para el año 2018.
GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CLIMA ÉTICO
El Consejo de Administración vela por la sostenibilidad de la organización a largo plazo y por aportar valor a la sociedad en la que se desenvuelve, impulsando una gestión responsable que tenga en cuenta los impactos ambientales sociales y económicos de su actividad. Para ello es fundamental una adecuada identificación y evaluación de los riesgos y un control interno efectivo. Ecoembes dispone de un Sistema de Riesgos basado en una metodología de gestión proactiva y diligente de los riesgos a través de una revisión periódica con el fin de supervisar y coordinar adecuadamente la gestión de las posibles amenazas.
En 2017 se han revisado y actualizado los riesgos estratégicos, financieros, normativos y operativos, en el Mapa de Riesgos. Asimismo en desarrollo de este Sistema, la Comisión de Auditoría aprobó el 19 de octubre de 2017 el Plan de Aseguramiento 2018-2020, cuyo objetivo es minimizar el nivel de riesgo en los principales procesos de negocio de Ecoembes, así como mejorar la eficiencia de los mismos e incrementar la protección de la organización. Este plan se lleva a cabo mediante la auditoría de los distintos procesos de la organización, verificando el cumplimiento de los controles establecidos para mitigar los riesgos detectados, así como identificado otros que hayan aparecido nuevos o cuya relevancia haya aumentado.
Como mecanismos de prevención de riesgos de incumplimiento, cabe destacar la promoción de un clima de ética e integridad basado en los principios de actuación y valores corporativos. Ecoembes tiene implantado un modelo de ética y cumplimiento respaldado por políticas, procesos y controles para prevenir, detectar y evitar conductas contrarias a sus normas corporativas. Los principales elementos de este modelo son el Código Ético corporativo, el Sistema de Gestión de la Ética y el Canal Ético, y la responsabilidad de impulsar el clima ético en la organización recae sobre el Gestor ético y la Comisión de Integridad.