Ética y buen gobierno

Ética y buen gobierno

La excelencia es una prioridad para Ecoembes, que se fija en los modelos corporativos más exigentes en materia de ética y buen gobierno. Ecoembes, por ejemplo, está adherida de forma voluntaria a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno para empresas cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que aporta valor y confianza en la organización al impulsar transparencia y la cultura del control interno.

Buen gobierno corporativo: cultura de control interno y transparencia

Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro constituida jurídicamente con la forma de sociedad anónima. Como tal, la organización está sujeta a todos los requerimientos exigibles a una empresa de este tipo:

  • Rendición de cuentas a los accionistas
  • Control y auditoría externos

Además de los órganos societarios ordinarios, Ecoembes se ha dotado en su estructura de gobierno con una Comisión Técnica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes. La gestión de estos órganos, así como sus funciones atienden a las prácticas más exigentes del mercado.

ACCIONARIADO

Envasadores (60%)

60% del capital desembolsado

PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA S.A.:

  • ADAM FOODS S.L.
  • ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
  • AGFAE (Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España)
  • ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebidas Envasadas)
  • ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
  • A.N.I.E. (Asociación Nacional de Industrias de Elaboración de Productos del Mar)
  • ANIERAC (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles)
  • BIMBO, S.A
  • CALIDAD PASCUAL, S.A
  • CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A
  • CODORNIU, S.A
  • COGATE PALMOLIVE ESPAÑA, S.A
  • CONXEMAR
  • DANONE, S.A
  • FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas)
  • FREIXENET, S.A
  • GB FOODS GALLINA BLANCA
  • HENKEL IBÉRICA, S.A
  • IDILIA FOODS S.L
  • JACOBS DOUWE EGBERTS ES, S.L.U.
  • JHONSON’S WAX ESPAÑOLA, S.L.
  • L’OREAL ESPAÑA, S.A.
  • MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L.
  • NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
  • NUEVA PESCANOVA, S.L
  • PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A
  • PROMARCA (Asociación Española de Empresas de Productos de Marca)
  • RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L
  • REFRESCOS ENVASADOS, S.A
  • STAMPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
  • UNILEVER ESPAÑA, S.A.

GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.L

LUIS CALVO SANZ, S.A.

GRUPO LACTALIS IBERIA, S.A.

COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO, S.L.

Materias primas (20%)

20% del capital desembolsado

  • ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
  • RECIPAP ESPAÑA, S.L.
  • FEDEMCO (Federación Española del Envase de Madera)
  • TETRA PAK HISPANIA, S.A.
  • CICLOPLAST, S.A.
  • ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Holajalata)
  • ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de Aluminio)
Comercio y distribución (20%)

20% del capital desembolsado

  • ALCAMPO, S.A.
  • ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)
  • CC CARREFOUR, S.A
  • CECOSA INSTITUCIONAL, S.L.
  • DIA, S.A.
  • EL CORTE INGLÉS, S.A.
  • EUROMADI IBÉRICA, S.A.
  • IFA RETAIL, S.A.
  • MERCADONA, S.A.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Envasadores y distribuidores, Asociaciones sectoriales, Entidades de materiales

Los consejeros de Ecoembes no perciben remuneración alguna y conforme a las recomendaciones de la CNMV, el Consejo de Administración consta de entre 11 y 16 miembros, uno de los cuales desempeña el cargo de consejero ejecutivo o consejero delegado que ejerce las funciones de dirección general y el resto, consejeros dominicales, designados conforme a la Ley de Sociedades de Capital. Todos los grupos de accionistas de la sociedad se encuentran representados en el Consejo motivo por el cual no existen consejeros independientes.

En 2017, el Consejo de Administración de Ecoembes estuvo integrado por:

PRESIDENTE

  • Ignacio González Hernández, Consejero Delegado de Nueva Pescanova, S.L.

SECRETARIO

  • Ignacio Larracoechea Jausoro, Presidente de PROMARCA

VOCALES

  • Jordi Miró Gaset (Vicepresidente y consejero), director general comercial Danone Iberia y presidente de Aguas Danone España.
  • Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de CALIDAD PASCUAL, S.A.U.

En nombre y representación.

  • Mané Calvo García-Benavides, presidente de FIAB.
  • Javier López Zafra, director de Relaciones Externas e Institucionales de L’OREAL España, S.A.
  • José Moya Sanabria, presidente PERSÁN, S.A.
  • Javier Solans Senén, country manager Iberia y director financiera Sur de Europa en Procter&Gamble, S.A.
  • Fernando Amenedo Ferreiro, vicepresidente PAC Iberia.
  • En nombre y representación de CocaCola European Partners Iberia.
  • Xavier Orriols Arumi, senior VP Strategy and Transformation de PEPSICO Europe & Africa S.S.
  • Antonio Balairón Ruiz, director general ANEP.
  • José Miguel Benavente Rodríguez, director general de ARPAL.
  • Guillermo Vallés Albar, presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.
  • Arturo Molinero Sánchez, director Recursos Humanos y Relaciones Externas de CC CARREFOUR S.A.
  • Javier La Calle Villalón, director corporativo de Recursos y Ejecutivo de China de DIA S.A.
  • Jaime Rodríguez Bertiz, presidente y consejero delegado de EUROMADI IBÉRICA S.A.
  • Óscar Martín Riva, consejero delegado Ecoembes.

Comisión de Auditoría

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisiones Técnicas de Materiales

Consejero delegado y director general

Comité de dirección


Principales decisiones económicas


Principales decisiones sociales


Principales decisiones medioambientales


Principales decisiones en materia ética

Principales decisiones de los órganos de gobierno en 2017:
Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionista se reunió el 21 de junio de 2017, en la cual:

  • Se aprobaron las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2016.
  • Se acordó la renovación de PricewaterhouseCoopers como Auditores de Cuentas.
Consejo de Administración

En 2017 el Consejo se reunió en 5 ocasiones para tratar fundamentalmente:

  • Formulación de Cuentas Anuales 2016, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2017, aprobación del Presupuesto 2018 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2018.
  • Actualización de la regulación, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, MAPAMA, etc..
  • Seguimiento de la implantación del Plan Estratégico y, en concreto, de las acciones llevadas a cabo en la línea de Relaciones Institucionales, Comunicación e Innovación: programa Ecoembes Innova, TheCircularLab, programa de intraemprendimiento IDEA, LIBERA…
  • Aprobación de la candidatura de David Cid (Director General del departamento de compras y derivados, y miembro del Comité de dirección Mercadona, S.A.) en sustitución de Javier la Calle (Director Corporativo de Recursos Humanos y Ejecutivo de China de Día, S.A.) para su ratificación por la Junta General de Accionistas en junio de 2018.
Comisión de Auditoría

En 2017 la Comisión se reunió en 3 ocasiones para tratar fundamentalmente:

  • Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2016 y validación para su propuesta de formulación al Consejo, actualización de Mapa de Riesgos y aprobación de Plan de Aseguramiento 2018-2020, revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF), informe anual de Gestión de Tesorería, informe anual de Política Fiscal y aprobación de Plan Director de RSC.
  • Aprobación del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Manual de Gestión de Riesgos, Manual de Sistema de Gestión Ética, Código Ético…
  • Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones

En 2017 la Comisión se reunió en 2 ocasiones para tratar fundamentalmente:

  • Elevación al Consejo de Administración de la candidatura de David Cid (Director General del departamento de compras y derivados, y miembro del Comité de dirección Mercadona, S.A.) en sustitución de Javier la Calle (Director Corporativo de Recursos y Ejecutivo de China de Día, S.A.).
  • Seguimiento del Proyecto WE enmarcado en el eje Cultura del Plan Estratégico.
  • Aprobación de retribución variable 2017 y condiciones salariales para 2018.
Comisiones Técnicas de Materiales

Su función es proponer al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. Para ello existe una Comisión Técnica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera). Cada una de las comisiones está compuesta por 5 miembros o múltiplos de 5, representantes de los distintos grupos de accionistas y en igual proporción de composición que en el accionariado general.

En 2017 las Comisiones se reunieron en una ocasión para tratar fundamentalmente:

  • Validar el coste unitario de cada material correspondiente al año 2016, así como previsiones financieras de la organización.
  • Aprobación del coste directo para cada material para el año 2018.
GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CLIMA ÉTICO

El Consejo de Administración vela por la sostenibilidad de la organización a largo plazo y por aportar valor a la sociedad en la que se desenvuelve, impulsando una gestión responsable que tenga en cuenta los impactos ambientales sociales y económicos de su actividad. Para ello es fundamental una adecuada identificación y evaluación de los riesgos y un control interno efectivo. Ecoembes dispone de un Sistema de Riesgos basado en una metodología de gestión proactiva y diligente de los riesgos a través de una revisión periódica con el fin de supervisar y coordinar adecuadamente la gestión de las posibles amenazas.

En 2017 se han revisado y actualizado los riesgos estratégicos, financieros, normativos y operativos, en el Mapa de Riesgos. Asimismo en desarrollo de este Sistema, la Comisión de Auditoría aprobó el 19 de octubre de 2017 el Plan de Aseguramiento 2018-2020, cuyo objetivo es minimizar el nivel de riesgo en los principales procesos de negocio de Ecoembes, así como mejorar la eficiencia de los mismos e incrementar la protección de la organización. Este plan se lleva a cabo mediante la auditoría de los distintos procesos de la organización, verificando el cumplimiento de los controles establecidos para mitigar los riesgos detectados, así como identificado otros que hayan aparecido nuevos o cuya relevancia haya aumentado.

Como mecanismos de prevención de riesgos de incumplimiento, cabe destacar la promoción de un clima de ética e integridad basado en los principios de actuación y valores corporativos. Ecoembes tiene implantado un modelo de ética y cumplimiento respaldado por políticas, procesos y controles para prevenir, detectar y evitar conductas contrarias a sus normas corporativas. Los principales elementos de este modelo son el Código Ético corporativo, el Sistema de Gestión de la Ética y el Canal Ético, y la responsabilidad de impulsar el clima ético en la organización recae sobre el Gestor ético y la Comisión de Integridad.

CÓDIGO ÉTICO

El Código Ético recoge los valores, principios y normas éticas que la organización aplica en el desempeño de su misión y en las relaciones con sus grupos de interés.

Establece las responsabilidades y los procesos y procedimientos para actualizar e implantar las normas éticas en la organización.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ÉTICA

Establece las bases del modelo de ética y cumplimiento de la organización y desarrolla las responsabilidades, documentación, procesos y controles necesarios para prevenir riesgos e implantar una cultura ética y de cumplimiento.

Canal ético

Es un canal de comunicación confidencial y gestionado por un tercero, externo e independiente, para la consulta de dudas de carácter ético y la comunicación de conductas que contravengan el Código Ético. Dicho canal está abierto a todos los miembros de la organización y a todos sus grupos de interés.

Comisión de integridad y gestor ético

La Comisión de Integridad supervisa el funcionamiento del modelo de ética y cumplimiento, promueve la aplicación del código Ético y establece los criterios para su interpretación. Y el Gestor Ético asiste a la Comisión de Integridad evaluando cualquier asunto relacionado con el código Ético, revisando su aplicación efectiva, la documentación y controles, y analizando las comunicaciones y consultas recibidas a través del canal ético.

En 2017, no se han recibido comunicaciones al canal ético. Asimismo, de la valoración de los procesos de auditoría y aseguramiento no se han detectado incumplimientos éticos ni áreas de riesgo en esta materia, ni se han aportado oportunidades de mejora que afecten a este ámbito. En cuanto a la medición del clima ético en la compañía casi el 78% de los empleados están bastante de acuerdo o muy de acuerdo en que Ecoembes gestiona sus políticas, procesos, clientes y recursos de forma ética, y el 69% opina que la organización es transparente.

A lo largo 2018 se impartirá formación a empelados y consejeros y como retos se plantean el despliegue del compromiso con la ética en las contrapartes de la organización y el desarrollo de las actividades de supervisión y auditoría de la función ética.